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金融犯罪单位主管的认定?
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单位犯罪直接负责的主管人员和其他直接责任人员的认定:直接负责的主管人员,是在单位实施的犯罪中起决定、批准、授意、纵容、指挥等作用的人员。根据以上法律及司法解释的规定,平台面临的刑事法律风险(包括已经立案或出现刚兑困难尚未被立案的),平台的直接负责的主管人员和其他直接责任人员——即平台的高管也面临着被追究刑事责任的法律风险。哪些高管呢,是不是包括平台的法定代表人和所有股东呢?也不尽然,是指在P2P平台业务中起决定、批准、授意、纵容、指挥等作用的人员,一般包括平台的创始人、负责理财业务(主要是吸收出借人资金业务)的总监及项目经理等高管,不包括没有参加实际经营管理的法定代表人、股东、负责资产端及催收端等非理财业务的高管。

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